| |
Інформація про посадових осіб
Володіння акціями | Стаж роботи та освіта
| Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Генеральний директор |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Мельник Григорiй Миколайович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 237018, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Вiнницькiй обл. 25.06.1996 |
| Рік народження |
1976 |
| Освіта |
Вища,Вiнницький державний аграрний унiверситет,магiстр з механiзацiї сiльського господарства |
| Стаж керівної роботи (років) |
10 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
СТОВ "Лукянiвське" ,iнженер |
| Опис |
Зиiн у 2011 роцi не було.Посадова особа немає не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Генеральний директор:
- здiйснює поточне керiвництво дiяльнiстю Товариства, забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Акцiонерiв та, у вiдповiдних випадках, Спостережної ради, забезпечує виконання планiв та програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- розпоряджається майном Товариства, у тому числi фiнансовими ресурсами, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- без доручення (довiреностi) дiє вiд iменi Товариства, представляє його в усiх органах, установах, пiдприємствах та органiзацiях як в Українi, так i за кордоном, перед усiма фiзчиними та юридичними особами;
вчиняє рiзного роду угоди та iншi правочини, при цьому у випадках, встановлених цим Статутом, - вчиняє їх пiсля надання згоди Спостережною радою;
видає довiреностi, вiдкриває та закриває рахунки в банках, має право першого пiдпису платiжних, розрахункових та iнших документiв;
затверджує договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги;
розробляє штатний розклад та затверджує посадовi iнструкцiї та посадовi оклади працiвникiв Товариства;
приймає на роботу та звiльняє працiвникiв Товариства, укладає трудовi угоди та контракти з працiвниками Товариства, застосовує засоби заохочення i стягнення до працiвникiв Товариства;
приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки;
вирiшує питання керiвництва роботою структурних внутрiшнiх пiдроздiлiв, фiлiй та представництв, дочiрнiх пiдприємств;
призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства
визначає умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
виносить рiшень про притягнення до дисциплiнарної та майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
органiзує скликання та проведення Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства;
здiйснює пiдготовку матерiалiв на розгляд Загальних зборiв Акцiонерiв;
розробляє проекти бюджету, планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та складає звiти про їх виконання;
обгрунтовує порядок розподiлу прибутку чи покриття збиткiв;
подає пропозицiї з питань полiпшення дiяльностi Товариства;
надає Спостережнiй радi звiти та баланси Товариства до їх оприлюднення таIабо представлення на розгляд Загальних зборiв Акцiонерiв;
видає накази, розпорядження вказiвки з поточних питань внутрiшньої дiяльностi Товариства,
органiзує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi;
укладає колективний договiр;
органiзує здiйснення вiйськового облiку та мобiлiзацiйної пiдготовки;
забезпечує виконання заходiв з охорони працi;
забезпечує виконання заходiв протипожежної безпеки;
органiзує виконання екологiчних програм;
приймає рiшення з iнших питань та вчиняє iншi дiї, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, згiдно з чинним законодавством та цим Статутом.
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 10
Попереднi посади: СТОВ "Лукянiвське" ,iнженер
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах, окрiм заробiтної плати, посадовiй особi емiтента не виплачувалась |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Головний бухгалтер |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Тютюн Володимир Iванович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СК № 764252, виданий Баришiвським РВГУ МВС України в Київськiй обл. 27.01.1998 |
| Рік народження |
1981 |
| Освіта |
Вища,Нацiональний унiверситет харчових технологiй |
| Стаж керівної роботи (років) |
5 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
АКБ "Укрсоцбанк", головний економiст |
| Опис |
Змiн у 2011 роцi не було. Посадова особа немає не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 5
Попереднi посади: АКБ "Укрсоцбанк", головний економiст
Також обiймає посаду в ТОВ <Бухоблiк i торгiвля>
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова Спостережної ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Ганжа Роман Степанович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СН № 174382, виданий Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi 28.05.1996 |
| Рік народження |
1970 |
| Освіта |
Вища,Київський автодорожний iнститут,iнженер по органiзацiї перевезень та управлiнню на транспортi |
| Стаж керівної роботи (років) |
18 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Член виконавчої дирекцiї групи компанiй "Укрпромiнвест" |
| Опис |
Змiн у 2011 роцi не було. Посадова особа немає не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Голова Спостережної Ради Товариства:
- скликає засiдання Ради i головує на її засiданнях;
- вiд iменi Товариства пiдписує з Генеральним директором трудовий договiр (контракт);
- органiзує ведення протоколiв засiдань Спостережної Ради.
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 18
Попереднi посади: Член виконавчої дирекцiї групи компанiй "Укрпромiнвест"
Також працює в працює ТОВ <Брокерська контора 777>; ТОВ <Баришiвказернопродукт>
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Спостережної ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Нестеренко Олександр Павлович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СН № 1863177, виданий Дарницькiм РУГУ МВС України в м.Києвi 18.04.1996 |
| Рік народження |
1962 |
| Освіта |
Вища,КВЗВЧУ,iнженер радiоелектронiки |
| Стаж керівної роботи (років) |
15 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ВАТ "Хiмтепломаш", генеральний директор |
| Опис |
Змiн у 2011 роцi не було.Посадова особа немає не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Спостережна Рада:
- контролює дiї Генерального директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Спостережної ради;
- затверджує внутрiшнi нормативнi акти, що є обов'язковими для акцiонерiв;
- визначає умови трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства;
- приймає рiшення про внесення змiн до iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариством;
- приймає рiшення про перенесення термiну пiдписки на додатковий випуск акцiй у випадках, передбачених чинним законодавством;
- розглядає пропозицiї та приймає рiшення щодо оплати акцiй Товариства додаткової емiсiї за рахунок передачi Товариству майна;
- визначає вартiсть майна, яке пропонується передати у якостi оплати за акцiї додаткової емiсiї;
- визначає порядок продажу товариством акцiй, що не оплаченi своєчасно вiдповiдно до п.5.5. цього Статуту;
- приймає рiшення про участь Товариства в iнших товариствах, об'єднаннях, органiзацiях та прийняття у зв"язку з цим Товариством на себе вiдповiдних майнових зобов'язань;
- приймає рiшення про надiлення дочiрнiх пiдприємств та фiлiй i представництв майном та коштами, визначення розмiру i складу майна та коштiв, що передаються, та затвердження порядку та строкiв їх передачi;
- надає згоди на укладення вiд iменi Товариства:
кредитних угод або угод позики незалежно вiд суми кредиту (позики),
угод (договорiв) застави нерухомого майна, оренди нерухомого майна або вiдчуження нерухомого майна незалежно вiд вартостi такого майна,
угод (договорiв) застави, оренди або вiдчуження рухомого майна, яке належить до основних засобiв незалежно вiд вартостi такого майна,
угод про надання гарантiй щодо забезпечення зобо'язань третiх осiб,
iнших, крiм зазначених вище, угод (договорiв) на суму бiльше 100000 (сто тисяч) гривень;
- визначає умови оплати працi (виплати винагороди) посадових осiб органiв управлiння Товариства;
- розглядає звiти Генерального директора ;
- приймає рiшення про проведення ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- затверджує аудитора (аудиторську компанiю) для проведення зовнiшнього аудиту;
- подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
- контролює дiї Генерального директора щодо скликання та проведення чергових та позачергових зборiв акцiонерiв;
- здiйснює контроль за веденням реєстратором Реєстру акцiонерiв i додержанням ним вимог чинного законодавства, розглядає скарги та звернення акцiонерiв щодо дiяльностi реєстратора;
- розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
- здiйснює iншi дiї вiдповiдно до цього Статуту
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 15
Попереднi посади: ВАТ "Хiмтепломаш", генеральний директор
Також працює в ТОВ "Баришiвказернопродукт"
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Спостережної ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Ганжа Неонiла Григорiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СН № 676907, виданий Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi 19.12.1997 |
| Рік народження |
1945 |
| Освіта |
Вища,Київський педiнститут iм.Горького |
| Стаж керівної роботи (років) |
9 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Пенсiонер |
| Опис |
Змiн у 2011 роцi не було.Посадова особа немає не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Спостережна Рада:
- контролює дiї Генерального директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Спостережної ради;
- затверджує внутрiшнi нормативнi акти, що є обов'язковими для акцiонерiв;
- визначає умови трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства;
- приймає рiшення про внесення змiн до iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариством;
- приймає рiшення про перенесення термiну пiдписки на додатковий випуск акцiй у випадках, передбачених чинним законодавством;
- розглядає пропозицiї та приймає рiшення щодо оплати акцiй Товариства додаткової емiсiї за рахунок передачi Товариству майна;
- визначає вартiсть майна, яке пропонується передати у якостi оплати за акцiї додаткової емiсiї;
- визначає порядок продажу товариством акцiй, що не оплаченi своєчасно вiдповiдно до п.5.5. цього Статуту;
- приймає рiшення про участь Товариства в iнших товариствах, об'єднаннях, органiзацiях та прийняття у зв"язку з цим Товариством на себе вiдповiдних майнових зобов'язань;
- приймає рiшення про надiлення дочiрнiх пiдприємств та фiлiй i представництв майном та коштами, визначення розмiру i складу майна та коштiв, що передаються, та затвердження порядку та строкiв їх передачi;
- надає згоди на укладення вiд iменi Товариства:
кредитних угод або угод позики незалежно вiд суми кредиту (позики),
угод (договорiв) застави нерухомого майна, оренди нерухомого майна або вiдчуження нерухомого майна незалежно вiд вартостi такого майна,
угод (договорiв) застави, оренди або вiдчуження рухомого майна, яке належить до основних засобiв незалежно вiд вартостi такого майна,
угод про надання гарантiй щодо забезпечення зобо'язань третiх осiб,
iнших, крiм зазначених вище, угод (договорiв) на суму бiльше 100000 (сто тисяч) гривень;
- визначає умови оплати працi (виплати винагороди) посадових осiб органiв управлiння Товариства;
- розглядає звiти Генерального директора ;
- приймає рiшення про проведення ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- затверджує аудитора (аудиторську компанiю) для проведення зовнiшнього аудиту;
- подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
- контролює дiї Генерального директора щодо скликання та проведення чергових та позачергових зборiв акцiонерiв;
- здiйснює контроль за веденням реєстратором Реєстру акцiонерiв i додержанням ним вимог чинного законодавства, розглядає скарги та звернення акцiонерiв щодо дiяльностi реєстратора;
- розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
- здiйснює iншi дiї вiдповiдно до цього Статуту
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 9
Попереднi посади: Пенсiонер
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Ганжа Наталiя Георгiївна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СО № 034664, виданий Днiпровським РУГУ МВС України в м.Києвi 09.01.2002 |
| Рік народження |
1969 |
| Освіта |
Вища,Київський торгово - економiчний iнститут,товарознавець продтоварiв |
| Стаж керівної роботи (років) |
6 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
АКБ "Мрiя",ведучий економiст |
| Опис |
Змiн у 2011 роцi не було.Посадова особа немає не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Ревiзiйна комiсiя проводить плановi та позаплановi перевiрки фiнансової i господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Спостережної Ради, з власної iнiцiативи комiсiї або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв. За пiдсумками перевiрок Ревiзiйна комiсiї складає висновки. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по рiчних звiтах та балансах.
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 6
Попереднi посади: АКБ "Мрiя",ведучий економiст
Також працює в ВТБ банку.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась |
|
Телефон: 
e-mail: